Legalizarea - ce este? Legalizarea documentelor și a veniturilor

În această lume există o mulțime de procese diferite care depășesc domeniul permis de lege. Ce fac în astfel de cazuri? Răspunsul corect este să efectuezi o astfel de procedură ca legalizarea. Cum se întâmplă acest proces?

Legalizarea - ce este?

În primul rând, este necesar să se determine terminologia. Prin legalizare (legalizare) se înțelege recunoașterea oficială de către stat sau oferirea unei forțe juridice. Trebuie remarcat faptul că este deseori însoțită de dezincriminarea unor acțiuni.

Legalizarea documentelor

Ce este asta? Acest termen este înțeles ca o serie de acțiuni care trebuie luate pentru a obține efect juridic. Să luăm în considerare un exemplu cu statul. Duma de Stat adoptă o lege în conformitate cu o anumită procedură. Apoi este trecut mai departe, iar președintele îl poate respinge, dacă nu i se potrivește ceva. Dacă este mulțumit, atunci semnează legea și se publică. Din momentul publicării (sau imediat în anumite cazuri), aceasta intră în vigoare. Acesta este modul prin care trece un document convențional până când este legalizat ca o lege.

Legalizarea documentelor pe exemplul unei întreprinderi

Există destul de multe exemple similare. O altă opțiune: atunci când directorul întreprinderii semnează ceva, atunci documentele sunt legalizate. Ce este, am aflat deja, ne întoarcem la bani.

Legalizarea veniturilor

Dar cel mai mare interes pentru tine probabil este tocmai legalizarea veniturilor criminale. Aceasta implică spălarea banilor pentru utilizarea lor ulterioară în scopuri în întregime legitime. Numai persoanele juridice care se angajează în activități ilegale sau ascund unele dintre veniturile lor din stat utilizează legalizarea veniturilor. Dar nu totul se dovedește la fel de ușor cum vrei tu. Contradicția legalizării este destul de mare, există multe instanțe și organisme pentru combaterea fraudei. Ei colectează și analizează informații de interes.

Scheme de legalizare a veniturilor

Dar cum se întâmplă de fapt spălarea banilor? Există destul de multe posibilități diferite care vă permit să vă albiți câștigurile. Luați în considerare faptul că toate acestea nu sunt posibile din cauza ingeniozității enorme și a inventivității pe care criminali o prezintă. Dar mai multe scheme vor fi luate în considerare în cadrul acestui articol:

1. Lucrați cu companii offshore. Această acțiune este foarte populară cu reprezentanții marilor companii. Mecanismul său constă în faptul că statele și țările offshore au tratate fiscale. Acestea prevăd că banii care se referă la unul și la cealaltă parte la acord (datorită firmei care operează pe teritoriul ambelor țări) pot fi impuse o singură dată. Și totul se face, bineînțeles, acolo unde rata dobânzii este mai mică. Dar este mai degrabă evaziune fiscală. De fapt, cum rămâne cu procesul de legalizare? Atunci când banii sunt retrași ilegal din țară și creditați în contul unei societăți înregistrate în larg, în viitor, pentru a reveni într-un fel la proprietarul original - aceasta este spălarea banilor.
2. Lucrați cu imobile care implică manechine. Acest sistem prevede că frontmanii (de obicei cetățenii altui stat) cumpără proprietăți imobiliare. Apoi îi dau criminali care o vând rapid și primesc bani curați și legali, primiți de fapt deja prin mijloace legale.
3. Lucrați cu companiile frontaliere. Acest sistem prevede crearea de companii false pentru o zi, care dispare imediat după îndeplinirea sarcinilor lor.
4. Scheme cu venituri pe teritoriul altor țări. Oferiți-vă călătoriei în străinătate și să vă întoarceți cu sumele de bani indicate ca fiind câștigate acolo. Ca confirmări servesc documente false cu privire la câștigarea și plata impozitelor pe teritoriul unei alte țări.

Am primit deja informații de bază și știm ce este legalizarea. Ce este din alte puncte de vedere? Inseamna intotdeauna ceva negativ?

Ce alte tipuri de legalizare există?

Mai este ceva de spus despre un astfel de proces ca legalizarea? Ce este acest lucru dintr-un alt punct de vedere? Ne-am dat seama deja ce este legalizarea, ce este în practică și în ce mod este cea mai obișnuită. Și acum să vorbim despre ceea ce se poate încadra în această definiție:

1. Legalizarea drogurilor. Recunoașterea faptului că utilizarea, stocarea, producerea și transferul către alte persoane a tuturor sau doar a anumitor stupefiante nu reprezintă o infracțiune. Exemple de acest lucru pot fi văzute în Țările de Jos sau în unele părți ale Statelor Unite ale Americii.
2. Legalizarea pornografiei. Aceasta presupune eliminarea oricăror restricții privind distribuirea produselor din acest conținut.
3. Legalizarea software-ului. Decizia de a nu mai utiliza software-ul "pirat" și de a trece la programele oficiale.
4. Legalizarea mat. Da, chiar asta este. Procesul presupune o recunoaștere a tuturor cuvinte obscene sunt o componentă a unei anumite limbi și, prin urmare, ele nu diferă de discursul literar obișnuit.
5. Legalizarea prostituției. Aceasta presupune respingerea urmăririi penale administrative și penale a persoanelor implicate în prostituție. Legalizarea poate fi parțială sau completă. Astfel, prostituatele pot fi eliberate de persecuție, însă proprietarii de bordeluri, proxeneți, recruți și persoane similare care sunt implicate în activități criminale sunt criminalizate.
6. legalizarea căsătorii între persoane de același sex. Include recunoașterea faptului că persoanele de același sex se pot angaja oficial prin căsătorie.
7. Legalizarea armelor. Aceasta include recunoașterea dreptului cetățenilor de a dispune de răceală sau de arme de foc și de a le folosi. Aici există o serie de nuanțe - astfel, ar putea fi permisă purtarea de pistoale, dar este de asemenea interzis să avem arme automate. Sau poți purta orice, dar numai ascunsă.
8. Legalizarea alcoolului. Un astfel de nume a fost dat proceselor de abrogare a legilor uscate într-un număr de țări.
9. Legalizarea migrației. În acest sens, acordarea cetățenilor străini dreptul de a lucra, de a locui, de a primi servicii medicale și așa mai departe.
10. Legalizarea unităților de jocuri de noroc. Recunoașterea faptului că acestea sunt legale activități de agrement cetățeni ai statului.