Articolul 174 din Codul penal. Legalizarea (spălarea) fondurilor bănești sau a altor bunuri achiziționate de alte persoane prin mijloace criminale

Spălarea banilor sau orice altă proprietate în Rusia este considerată o infracțiune gravă. Și este obișnuit să luptăm împotriva acestor încălcări. Amintiți-vă că spălarea banilor este o infracțiune. Și pentru el este impusă o pedeapsă corespunzătoare. Dar în ce măsură? Acest articol va indica articolul 174 din Codul penal.

Fără complicații

Orice tranzacții financiare care implică bani și bunuri dobândite prin mijloace criminale, care servesc la legitimarea posesiei acestora, se pedepsesc. Adevărat, mulți oameni spun că pedeapsa nu este prea gravă.

Aceasta este o amendă. Legalizarea banilor sau a oricărei alte proprietăți presupune eliberarea unei plăți într-o anumită sumă ca pedeapsă. Și anume până la 120 000 de ruble. Ca opțiune alternativă - retragerea câștigurilor inculpatului pentru un an maxim.

Dimensiuni mari

Nu este o pedeapsă prea gravă. Dar, în situația examinată, nu sunt luate în considerare multe nuanțe. Rare când spălarea banilor sau proprietatea nu are factori agravanți. Prin urmare, merită luate în considerare scenarii mai populare.

De exemplu, în conformitate cu articolul 174 din Codul penal al Federației Ruse, mai multe alte forme de combatere a spălării banilor se bazează atunci când infracțiunea este comisă la scară largă. În astfel de circumstanțe, există încă o amendă. Ea crește la 200.000 de ruble sau este exprimată prin mărimea câștigului infractorului pentru o perioadă de 1-2 ani (la discreția instanței).

Lucrează și lucrează din nou

Este adevărat că lupta împotriva spălării banilor nu se termină acolo. Și în prezența unor circumstanțe agravante, apar diferite "noi" pedepse. Când spală proprietatea și banii în cantități mari, acestea au loc.

Este vorba despre numirea muncii forțate. Asemenea lucrări nu sunt, de obicei, însoțite de plăți în numerar. Doar trebuie să lucreze timp de 2 ani. Curtea va stabili timpul exact, dar pedeapsa nu poate depăși 24 de luni.

Închisoarea în închisoare

Adevărat, "banii murdari", sau mai degrabă persoanele angajate în spălarea acestor (sau alte bunuri), sunt pedepsite nu numai cu amenzi sau cu forța de muncă forțată. Faptul este că, cu responsabilitate penală, multe privări asociate de libertate. Mai precis, închisoare. În conformitate cu articolul 174 din Codul penal al Federației Ruse, o astfel de măsură are loc și pentru legalizarea banilor și a bunurilor dobândite de cineva prin mijloace criminale pe scară largă.

Închisoarea va dura maximum 2 ani. Dar asta nu e tot. În plus, un infractor poate fi amendat. El va fi de 50 000 de ruble cât mai mult posibil. Ca soluție alternativă - retragerea profitului inculpatului timp de 3 luni. Acestea sunt măsuri suplimentare opționale. Dar, în practică, ele se găsesc destul de des.

Situația și coluziunea

Și acesta nu este sfârșitul articolului. La urma urmei, uneori "bani murdari" și aceeași proprietate sunt obținute prin coluziunea preliminară a mai multor persoane sau atunci când se utilizează poziția oficială. Nu contează în ce măsură este săvârșită infracțiunea - în dimensiuni mici sau mari. Dar dacă ar exista o poziție oficială sau o coluziune cu cineva, pregătește-te pentru pedepse grave.

Și anume munca forțată timp de 3 ani și, de asemenea, puteți fi alocată în plus restricționarea libertății. Acest așa-zis termen condițional. Aceasta durează până la 24 de luni. În plus, în munca socială este impusă o restricție asupra muncii în anumite domenii de activitate, precum și posibilitatea de a ocupa aceste sau alte poziții (de obicei, de conducere). O astfel de interdicție nu poate depăși 36 de luni.

Ca pedeapsă, poate avea loc și închisoarea. Va dura până la 5 ani. Instanța aplică, de asemenea, o amendă pentru spălarea banilor prin coluziune sau prin utilizarea poziției oficiale. Va trebui să plătiți până la jumătate de milion de ruble. Sau pierde venituri timp de 3 ani. În plus, după închisoare, aceștia pot impune o restricție asupra libertății infractorului. Va dura maxim 2 ani. De asemenea, în plus față de perioada condiționată, uneori sunt "tabu" pentru muncă (angajarea anumitor posturi, precum și pentru desfășurarea muncii în sfere specifice) timp de 36 de luni.

Organizație și dimensiune specială

În conformitate cu articolul 174 din Codul penal al Federației Ruse, uneori se găsesc bani / bunuri spălate ilegal, de către un grup organizat sau pe o scară deosebit de mare. Încercați să nu confundați organizația cu coluziunea obișnuită. Poate că acestea sunt cele mai grave forme ale crimei noastre actuale. Și sunt pedepsiți în consecință.

Munca forțată are încă loc. Dar vor dura maximum 5 ani și vor fi însoțite de o restrângere a libertății. Aceasta, la rândul său, nu poate depăși 2 ani. Este adevărat, nu întotdeauna o perioadă condiționată pentru muncă forțată. Ca "bonus", instanța poate să pedepsească în plus față de trei ani de restricții privind desfășurarea activităților în anumite domenii, precum și dreptul de a ocupa anumite posturi specifice.

Detenția libertății este, de asemenea, posibilă. Comparativ cu toate celelalte cazuri, închisoarea va crește în timp. Și acum această pedeapsă va fi de 7 ani. La privarea de libertate au dreptul de a impune o penalizare monetară - fie un milion de ruble, fie veniturile unui cetățean de 5 ani. Termenul condițional și "tabu" pentru poziții și muncă, de asemenea, au loc. Acestea pot fi de până la 2 și respectiv 5 ani.

Comentarii și compoziție

Articolul 174 din Codul penal al Federației Ruse joacă un rol important. Clarifică multe dintre nuanțele crimei. De exemplu, dezvăluie ce înseamnă tranzacții cu proprietăți sau bani. Aceasta este orice manipulare a documentelor care vizează "adaptarea" drepturilor de proprietate civilă stabilite. Astfel de acțiuni includ donarea sau moștenirea. Fiți atenți - responsabilitatea va veni, chiar dacă un cetățean a "spălat" o dată bani sau proprietate.

Există un aspect și mai important în Art. 174 din Codul penal - infracțiunea. În general, merită să înțelegeți că măsurile de mai sus se vor aplica atunci când legalizarea banilor sau a bunurilor a fost însoțită de tranzacții ilegale. În acest caz, proprietatea trebuie să fie extrasă încă de la început prin mijloace criminale. Altfel, corpus delicti nu va fi.

Încălcarea este însoțită de intenția directă. Adică, autorul înțelege că banii sau proprietatea sunt obținuți prin mijloace criminale. Toate circumstanțele de a dobândi o persoană care a spălat finanțe sau bunuri nu pot fi cunoscute. Dar subiectul este înțeles ca orice persoană care efectuează tranzacții financiare sau tranzacții cu bunuri obținute ilegal.

În principiu, toate acestea sunt puncte importante în ceea ce privește articolul din Codul penal al Federației Ruse. Trebuie să acordați atenție ultimei clarificări. O mărime de tranzacție deosebit de mare începe de la un milion de ruble. În caz contrar, infracțiunea este considerată a fi comisă la scară largă sau mică (până la 250.000).