Declarația către poliție cu privire la fraudă (compilația eșantionului)

Frauda este unul dintre cele mai sofisticate tipuri de infracțiuni. La urma urmei, criminalul dorește nu numai să preia mijloacele, proprietatea altor persoane, ci și să intre în încrederea unui străin. În acest caz, victima ar trebui să fie contactată de către agențiile de aplicare a legii. O cerere de probă la poliție pentru fraudă este prezentată în articol.

Ce spune legea?

În Art. 159 CC Federația Rusă oferă următoarele opțiuni pentru acțiuni ilegale:

1. Cheating pentru profit, inclusiv financiare.
2. Manipularea banilor pentru îmbogățirea ilegală.
3. Procese ilegale cu proprietate.
4. Efectuarea unui împrumut fără rambursare.
5. Refuzul de a-și îndeplini obligațiile.

Aceste situații sunt comune. În caz de fraudă, ar trebui să raportați acest lucru poliției cât mai curând posibil. Eșantioane de declarații pe faptul de fraudă a unei entități juridice, și, de asemenea, fizice sunt similare.

Frauda de pe Web

Multe fraude sunt comise pe Internet. Iată câteva situații:

1. Adesea, acest lucru se întâmplă în magazinele online. Cumpărătorilor li se pot oferi produse la prețuri scăzute. Adesea, în aceste cazuri, se solicită o plată în avans. Prin urmare, nu trebuie să cumpărați bunuri pe site-uri necunoscute.
2. Un fenomen precum phishingul este comun. Fraușitorul intenționează să obțină informații pe cardul de plastic. Schemele de acțiune pot fi diferite. Deseori, scrisorile sunt trimise de la bănci sau de la gazde, unde sunt emise poșete electronice. După ce introduceți datele, informațiile se adresează infractorului. Prin urmare, nu trebuie să mergeți pe legături suspecte, precum și să indicați datele acestora.
3. Există tipuri de fraude care funcționează datorită psihologiei umane. Folosind tehnici eficiente, escrocii fac ca oamenii să ofere bani în mod voluntar.
4. Există site-uri de fraudă și dating. Mulți oameni nu sunt interesați de noi întâlniri și planuri de creare a unei familii, ci de îmbogățire pe cheltuiala altcuiva.
5. Frauda este legată de viruși. E-mail-ul poate primi scrisori, care indică orice link-uri. După ce se deplasează pe ele, o persoană își poate pierde fondurile sau poate accesa o pagină în rețelele sociale.

pedeapsă

Cunoașterea articolului vă va permite să scrieți în mod competent poliției despre fraudă. O mostră a acestui document este prezentată în materialul nostru. Răspunderea penală apare atunci când acțiunile ilegale de mai sus. Victima renunță la proprietatea sau mijloacele sale în mod voluntar. Dacă astfel de acțiuni sunt comise prin Internet, acest lucru se aplică și Art. 159. Evidența unei infracțiuni poate fi documente electronice, corespondență, fotografii.

Frauda este prevăzută pentru 2 ani. Pot fi impuse o amendă de până la 120.000 de ruble sau cuantumul unui salariu al unui condamnat până la un an. Dacă există circumstanțe atenuante, va trebui să plătiți o amendă de 120 de mii de ruble. În cazul în care un prejudiciu este provocat de un grup de persoane sau când se utilizează funcția oficială, termenul este prelungit la 5 ani. Dacă daunele nu depășesc 1.000 de ruble, atunci această încălcare este transferată la cea administrativă.

Unde să mergem?

Chiar dacă cunoașterea normelor legii și prudența nu au permis prevenirea fraudei, nu ar trebui rezolvate pe cont propriu. Astfel de probleme sunt luate în considerare de autoritățile competente. Este important să le abordăm în mod specific.

Cererea de eșantionare pentru fraudă în cadrul procuraturii sau al unui alt organism este aproximativ aceeași. Cetățenii trebuie să contacteze poliția, procuratura sau Departamentul de Poliție Economică. Este adesea necesară depunerea unui proces la un tribunal.

Poliția

Trimiteți un document în acest caz este posibil pentru fiecare cetățean al Federației Ruse care sa confruntat cu acțiuni ilegale ale oricărei persoane. Acesta este adoptat numai dacă există un corpus delict specificat într-un anumit articol din Codul penal al Federației Ruse. Poliția are dreptul de a refuza acceptarea cererii, în cazul în care nu există nici un fapt de fraudă, dar pentru aceasta nu se acordă o infracțiune, ci o responsabilitate administrativă. Astfel de cazuri sunt hotărâte de instanță.

Procuratura

Acest organism din Rusia este supraveghetor. Pentru a aplica acolo, este necesar în cazul în care alte organisme nu protejează drepturile din nici un motiv. Exemplul unei declarații privind frauda în cadrul procuraturii nu diferă de cele care sunt prezentate la poliție.

Este important să se identifice organismul căruia este formulată recursul, precum și baza pentru revendicarea împotriva presupusului violator al legii. Documentul trebuie să-și expună situația în mod clar și competent.

Crimelor Economice

Această abreviere se traduce prin Departamentul pentru Combaterea Crimelor Economice. Apelul este posibil numai atunci când este important să se pedepsească o persoană care a comis acte ilegale. Acestea ar trebui să includă semnele de fraudă menționate la art. 159 și 160. Eșantionul declarației privind frauda în CBEC este același ca și pentru poliție.

În absența unor semne de infracțiune, BEPD trimite o notificare privind refuzul de a iniția o procedură penală. Este necesar să contactați procuratura. Dacă obiectivul principal al solicitantului este de a-și primi fondurile sau bunurile înapoi, atunci trebuie să mergeți în instanță. Atunci timpul nu va fi irosit. O cerere de probă pentru fraudă în instanță ar trebui să fie utilizată la fel ca cea a poliției.

Reguli pentru scrierea unei aplicații

A scrie este necesar în cazul în care victimele au descoperit acțiuni ilegale în legătură cu ele însele sau au fost cauzate pagube materiale. Cererea este depusă chiar dacă persoana înșelătoare nu a reușit să provoace pierderi financiare mari. Trebuie depusă imediat după descoperirea unei încălcări a legii. Documentul se face în formă liberă.

O cerere de probă adresată poliției pentru fraudă include următoarele informații:

1. În partea de sus a foii A4 se află instituția în care se emite cererea. În cazul poliției, este important să specificați adresa departamentului și numărul.
2. Mai jos sunt înregistrate informații personale (nume, prenume), adresa.
3. În locul cuprinsului, trebuie să indicați "Declarația de fraudă".
4. Apoi trebuie să pictezi povestea care sa întâmplat. Ar trebui să fie indicată data și locul în care sa întâmplat totul.
5. Este important să înregistrați informații despre fraudulos, apariția acestuia și alte date personale.
6. Indică valoarea pierderilor în ruble.
7. În cele din urmă, este necesar să înlocuiți semnătura și data.

O cerere de probă la poliție pentru fraudă este în general acceptată, este folosită în majoritatea cazurilor. Documentul este depus la locul de înregistrare al victimei, precum și în orice alt departament.

Condiții de admitere

Prin lege, agențiile de aplicare a legii sunt obligate să ia documentul în termen de 3 zile. Dar poate că nu este acceptat. În acest timp, determinarea conformității aplicației cu normele este determinată și devine clar dacă aceste fapte sunt o infracțiune. Uneori termenul este prelungit la 10 zile, dacă este necesar un studiu aprofundat.

Statutul de limitare a fraudei este perioada în care pot fi impuse pârâtului acțiuni precum privațiunea de libertate sau necesitatea plății amenzilor. Această perioadă este de 3 ani. După aceasta, instanța poate pronunța o hotărâre în cazul în care pârâtul nu declară în timpul procesului că statutul de limitări a expirat. Acest lucru este consemnat în art. 199 Codul civil.

Stabilirea perioadei de prescripție

Termenul de prescripție este diferit, totul depinde de gravitatea infracțiunii. Pentru infracțiunile minore comise de o singură persoană, este de 2 ani. Dacă grupul a fost implicat, termenul este mărit la 4 ani. Pentru daune mari, termenul de prescripție este de 10 ani.

Cererea de fraudă este acceptată și după datele specificate, dar nu va fi satisfăcută. Pentru a determina timpul de la care începe perioada de prescripție, este necesar să se cunoască principalele puncte normative:

• Prin lege, statutul limitărilor începe cu indicarea persoanei care a abuzat de acțiunile ilegale ale unei persoane.
• În cazul în care acordul înseamnă că fondurile sau bunurile trebuie să fie primite după o anumită perioadă de timp, termenul de prescripție este calculat din momentul neîncasării.

În alte situații, numărătoarea inversă începe din momentul în care a devenit cunoscută despre acțiuni ilegale. În orice caz, se utilizează un eșantion din declarația privind frauda din cadrul Direcției Afaceri Interne.

efecte

Există 3 rezultate posibile după aplicarea:

1. Deschiderea cauzei penale.
2. Negarea cazului.
3. Transferul cererii cu o altă autoritate.

Ultima opțiune este relevantă în cazul în care cazul este inclus în lista de competențe a procuraturii. Acolo este necesar să se abordeze și atunci când poliția nu este capabilă să protejeze drepturile. Procuratura ar trebui să fie contactată dacă cererea a fost depusă la poliție, dar nu a existat o urmărire penală deschisă, administrativă. Acest organism va fi supraveghetor.

Eșantionul declarației privind frauda pe internet sau alte activități ar trebui să fie elaborat pe elementele desemnate mai sus. Diferența poate fi în proiectarea părții superioare a documentului - acolo trebuie să precizați departamentul procuraturii, al poliției sau al instanței. În primul rând, puteți depune o plângere personal sau online.

Răspunderea pentru mărturia falsă

Eșantionul cererii de fraudă include informații care trebuie indicate. În acest caz, toate datele trebuie să fie adevărate. Informațiile infracționale sunt furnizate pentru furnizarea de informații false. Normele sunt indicate în Art. 306 din Codul penal. Intrusul va trebui să plătească o amendă de 120 de mii de ruble sau venitul său anual. Uneori durează până la 2 ani. La depunerea unei cereri cu documente false, este de așteptat să se încheie până la 6 ani și să plătească 300 de mii de ruble. Prin urmare, este important să furnizăm numai informații fiabile. Cunoașterea normelor legii, precum și regulile de scriere a aplicației simplifică foarte mult întregul proces.