Frauda. Articolul 159 din Codul penal. Comentarii

Furtul de proprietate al altcuiva sau dobândirea dreptului la el într-un mod ilegal - fraudă - este foarte comun astăzi. Proprietarul înșelător dă proprietatea sau dreptul la aceasta înșelătorie financiară sau nu împiedică confiscarea proprietății, dobândirea dreptului la aceasta. Partea esențială a fraudei este confiscarea ilegală a proprietății altcuiva. O înșelătorie financiară poate fi comisă împotriva unui cetățean capabil care transferă în mod voluntar proprietatea sau dreptul la aceasta. Deficitul incapacității și primirea de bunuri de la el sunt considerate drept furt.

Ce este frauda?

Articolul din Codul penal tratează frauda ca deturnare de fonduri, care are următoarele caracteristici:

• confiscarea proprietății altui;
• wrongfulness;
• gratuității;
• egoistă intenție.

Metodele de fraudă sunt:

• Inselat. Aceasta constă în a raporta în mod clar informații care nu sunt adevărate cu adevărul, în ascunderea faptelor sau în acțiunile ilegale. Decepția poate fi exprimată în furnizarea de mărfuri contrafăcute, utilizarea unor metode false în calculul mărfurilor. Decepția poate să apară în orice act care are drept scop inducerea în eroare a proprietarului proprietății. Informațiile raportate sau dezvăluite în caz de fraudă pot fi de natură informativă (fapte legale, evenimente de știri, calitate și preț de proprietate, date personale ale infractorului).
• Abuzul de încredere implică utilizarea, cu intenția ilegală, a unei relații de încredere cu proprietarul proprietății. Încrederea sau accesul la informații se pot datora poziției oficiale a persoanei, relația confidențială a persoanei cu cel înșelat. Încălcarea de încredere poate fi numai cu condiția preluării unui angajament național cu cunoștințele și că nu are nici o intenție de a le îndeplini (cetățean un împrumut, plata în avans pentru muncă și servicii, de pre-plată pentru mărfurile, dacă el nu a fost de gând să se întoarcă datoria sau obligația de a efectua).

Obiect Schemă de înșelătorie

Obiectul fraudei - relația dintre cetățeni în distribuirea și redistribuirea prestațiilor de viață.

Simptomele fraudei:

• Proprietate ilegală a intrat în posesia criminalului. A început să o folosească la nevoie.
• În farsor a devenit posibil să intre în posesia bunurilor altei persoane (în special, întrucât transferul legal de proprietate asupra bunurilor imobile, din momentul încheierii contractului, de la data hotărârii).
• O persoană obține proprietatea altei persoane sau dobândește dreptul la aceasta, fără intenția de a-și îndeplini obligațiile asumate. O persoană înșelată este lezată. Investigarea fraudelor trebuie să demonstreze că intențiile au apărut înainte ca persoana să obțină proprietatea altcuiva.
• O proprietate este înlocuită de o altă proprietate, mai puțin valoroasă.

Conceptul de subiect în fraudă

Subiectul este un cetățean capabil de șaisprezece ani și mai în vârstă.

Compoziția infracțiunii constă în intenția de a se autoservi. Despre prezența sa mărturisesc:

• o lipsă deliberată de capacitate financiară de a îndeplini contractul;
• utilizarea documentelor false de către o persoană (raportare, certificate, pașapoarte);
• ascunderea datelor privind arieratele economice și grevele asupra proprietății;
• crearea de întreprinderi de o zi.

Aceste circumstanțe nu dau mărturie despre faptul că au fost fraudate în sine. În fiecare caz separat, trebuie stabilit că infractorul nu a intenționat să îndeplinească în prealabil obligațiile în executarea acțiunilor inițiale.

Urmărirea penală a escrocilor

Cum se determină valoarea daunelor?

Daune semnificative sunt considerate daune în valoare de mai mult de zece mii de ruble.

O cantitate mare de fraudă reprezintă valoarea de proprietate a peste trei milioane de ruble.

Dimensiunea deosebit de mare este costul de proprietate de peste douăsprezece milioane de ruble. Frauda într-o sumă deosebit de mare se aplică cazurilor de neîndeplinire deliberată a obligațiilor în afaceri.

Calificarea schemelor frauduloase

Au fost soluționate tipuri calificate de acte criminale Art. 159 CC RF cu comentarii:

• Frauda de către un grup de persoane cu privire la o conspirație preliminară este un act criminal comis de doi sau mai mulți cetățeni. Trebuiau să fie de acord în prealabil cu comiterea unui act financiar ilegal.
• Mărimea consecințelor financiare atât pentru persoana vătămată, cât și pentru familie, indică importanța prejudiciului economic cauzat cetățenilor de către cetățean.
• Un act fraudulos deosebit de calificat este actele comise de un cetățean, bazate pe nivelul lor oficial, precum și pe scară largă. În cadrul funcționarilor ar trebui să înțeleagă angajații structurilor comerciale și guvernamentale care ocupă anumite posturi și au acces la informații clasificate (date ale situațiilor financiare, informații personale ale persoanelor).
• Frauda în cantități mari este recunoscută drept confiscarea averii altcuiva în valoare de peste două sute cincizeci de mii de ruble.
• Un grup organizat înseamnă mai mulți cetățeni care au conspirat anterior să comită crime. Gruparea criminală este diferită prin faptul că are un lider, o compoziție permanentă, o distribuție a rolurilor între toți participanții.
• Un act fraudulos deosebit de calificat este un act ilegal care a dus la privarea de locuințe a cetățenilor. Baza de calificare este pierderea dreptului de locuire al victimei. Actul ar trebui considerat drept un set de acțiuni constând în privarea imediată a bunurilor imobile (apartamente, case) ale victimelor.

Falsificarea documentelor

O infracțiune săvârșită cu ajutorul unui document falsificat care oferă drepturi sau scutiri de răspundere este considerată fraudă (articolul 159). Există cazuri în care fraudulatorul nu putea folosi documentul. Conform practicii judiciare de fraudă, fapta este recunoscută drept acte pregătitoare pentru infracțiune.

Frauda folosind un produs fabricat de o altă persoană document contrafăcut (pașaport, certificat financiar), este determinată în totalitate de compoziția prescrisă a art. 159 din Codul penal. Mulți avocați au comentat această problemă. Toți susțin că nu este necesară o calificare suplimentară în acest caz.

Conduita persoanei care desfășoară activități ilegale prin fabricarea și vânzarea de bunuri contrafăcute care înșeală consumatorii de produse achiziționate, determinând valoarea sa, determină natura infracțiunii.

Nu este o înșelătorie financiară de furt de titluri la purtător. Acest lucru este tratat ca furtul de proprietate altcuiva, dar nu frauda.

Acțiunile care vizează primirea ilegală de prestații și beneficii sociale atunci când se utilizează documente non-personale sau alte documente sunt considerate fraudă în calcularea plăților conform Codului penal.

Frauda cu date personale

Frauda califică cetățeanul în favoarea sa de bani în conturi bancare, complet gratuit, prin înșelăciune sau abuz de încredere (încheierea împrumuturilor contract de credit în condiția de eșec intenționat să se întoarcă de credit și de interes). Aceasta include frauda generalizată cu carduri bancare.

Plățile pe teritoriul țării se efectuează prin efectuarea de fonduri în numerar și fără numerar. Disponibile în conturile de decontare în bănci banii pot fi utilizați ca mijloc de plată. Din momentul primirii de bani în contul bancar al unei persoane cu o instituție de credit, acesta devine dreptul legal de a dispune de banii pe care acestea doresc, să efectueze plăți, fără a transfera fonduri din contul în care au fost înscriși din cauza fraudei cu carduri bancare. În aceste cazuri, înșelătoria ar trebui să fie luată în considerare de la momentul primirii acestor bani în contul persoanei care a retras active financiare din contul proprietarului.

Dacă acești pași coincid cu introducerea ilegală într-un alt sistem informatic sau crearea de programe, schimbarea datelor personale ale clienților, modificarea aplicațiilor software existente și aduce pierderi financiare semnificative, actele criminale sunt calificate drept fraudă pe scară largă în domeniul tehnologiei informației.

Aceasta nu este o fraudă

În cazul în care furtul de fonduri altor persoane folosind furate sau contrafăcute bancă (de credit sau de debit) card se realizează prin intermediul terminalului de plată fără participarea specialistului bancar (angajat al unei instituții de credit), compoziția nu este o crimă. "Frauda", art. 159 din Codul penal nu se aplică în acest caz. Acest lucru este considerat drept furt de bunuri în numerar.

Furtul banilor altor persoane în conturile bancare ale clienților privați și corporativi prin utilizarea unui card de credit sau de debit furat sau contrafăcut este considerat fraudă.

Articolul 159 din Codul penal este folosit în cazurile în care înșelătorul, prin înșelăciune sau abuz de încredere, a ignorat angajatul unei bănci comerciale.

Efectuarea de un trișor carduri bancare false pentru aplicarea lor, în scopul de a comite infracțiuni financiare ar trebui să fie tratate conform legii ca pregătire pentru fraudă. În cazul în care o persoană este furat sau bancar fals (de credit sau de debit) utilizarea cardului, dar din cauza unor circumstanțe independente de voința sa a fost în imposibilitatea de a plăti bani în favoarea lor, crima comisă în conformitate cu metoda Comisiei ar trebui să fie văzută ca o încercare de furt sau fraudă.

În cazul în care infractorul a făcut cu scopul de a vinde bancare false (de credit sau de debit) de card, precum și alte documente (nu titluri de valoare), destinate în mod evident, să nu folosească, dar din cauza de forță majoră nu a fost în măsură să le vândă, acțiunile lor ar trebui să fie considerate ca fiind intenția de a comite fraude, în cazul în care circumstanțele indică faptul că actele au vizat punerea în aplicare a schemelor frauduloase.

Articolul din Codul penal spune că, deoarece biletele de loterie nu sunt titluri de valoare, acestea sunt un fals în scopul vânzării sau primirea remunerației ilegale poate fi calificată drept o pregătire pentru fraudă. În cazul vânzărilor de câștiguri de loterie false, sau o formă de atribuire de numerar, a comis un act ar trebui să fie interpretată ca fraudă.

Cauzează daune fără fraudă

Din schemele frauduloase ar trebui să se distingă cauza unor daune materiale. Și el poate fi înșelat, dar fără semne de fraudă. Deteriorările nu transporta un astfel de set de atribute: wrongfulness, intenție egoistă, fără drepturi de autor și retragerea definitivă a proprietății străine în favoarea cartoforul sau a altor persoane. Determinarea cauzează proprietarului bunurilor sau a altor pagube interesați proprietății partid sau daune financiare sub formă de profituri pierdute (nu venitul primit) că un cetățean ar putea obține în condiții normale de viață, fără a încălca drepturile legitime prin înșelăciune sau abuz de încredere, abordează problema criminalității.

În cazul în care înșelăciune este utilizat de către un individ pentru a avea acces la proprietatea altor persoane în cursul retragerii, care acțiunile sale a relevat proprietarul bunului, dar făptuitorul, conștient de acest lucru, continuă să aibă proprietăți prin forță sau țineți-l împotriva voinței proprietarului, acțiunea ar trebui să fie privit ca un jaf.