Companiile offshore sunt ce? Cum să verificați dacă compania este off-shore?

În condiții de piață moderne, conceptele precum zonele offshore și companiile offshore au devenit suficient de stabile. În mass-media, puteți vedea o mulțime de anunțuri care oferă servicii pentru înregistrarea unei întreprinderi pe un teritoriu fără taxe sau deschiderea unui cont la o bancă majoră din lume.

definiție

Companiile offshore sunt persoane juridice înregistrate într-o jurisdicție în care nu există un control valutar și se aplică impozitarea preferențială. Aceste organizații nu desfășoară activități pe teritoriul în care sunt înregistrate. Proprietarii acestor firme sunt nerezidenți ai țării. Aceste organizații apar în acele țări ale căror legislații scutesc total sau parțial întreprinderile care nu desfășoară activități pe teritoriul înregistrării de la impozitare. Trebuie remarcat faptul că beneficiile sunt valabile numai pentru partea de muncă din afara țării, în care compania se află în evidență. Pentru a desfășura o afacere cu drepturi depline în orice alt stat, este necesar să se încheie un acord adecvat. Acest lucru se evită dubla impunere.

Companiile offshore: 44 FZ

La 13 august 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 227. El a introdus o serie de amendamente la regulamentul normativ sistem contractual în domeniul achizițiilor pentru a asigura nevoile municipale și de stat. Din acel moment, clienții din documentație stabilesc o cerință obligatorie pentru participanți că nu acționează ca companii offshore. Cu toate acestea, această prevedere nu se aplică cererilor de ofertă, licitației electronice și preselecției. În primul și ultimul caz, controlul asupra punerii în aplicare a amendamentelor la lege se efectuează la încheierea contractului. În cadrul licitației electronice, operatorul site-ului va refuza să se înregistreze în cazul în care cererea este depusă de companiile offshore. 44 FZ în toate celelalte cazuri obligă comisionul clientului să stabilească natura înregistrării participantului. În același timp, nu are dreptul să solicite organizației solicitante confirmarea faptului că nu este o companie offshore.

specificitate

Conform prevederilor dreptului internațional, companiile offshore sunt organizații independente care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația țărilor în care sunt înregistrate. Până în prezent, există aproximativ 60 de țări din lume, ale căror acte normative prevăd o impozitare preferențială. Întreprinderile înregistrate în aceste țări pot deschide conturi în orice bancă mare în cantități nelimitate. De fapt, activitățile acestor organizații nu sunt responsabile față de nimeni. Practic, în toate țările "scutite de taxe", raportarea anuală constă în transferarea unei taxe fixe.

numire

Există mai multe motive pentru care oamenii de afaceri deschid companii offshore. Acestea sunt:

1. Seif. Să presupunem că un antreprenor are niște fonduri aflate în posesia sa, pe care vrea să-l pună într-un loc sigur. În același timp, el ar dori să aibă acces imediat la ele, să dispună liber de banii lor și să îi transfere în întreaga lume. În plus, omul de afaceri încearcă să evite instabilitatea politică din țara sa, pentru a ușura sarcina de impozitare. Pentru a rezolva toate aceste sarcini, trebuie să găsiți o bancă într-o stare de încredere. Dar nu va putea deschide un cont privat cu o instituție financiară străină, deoarece aceasta necesită o licență din partea Federației Ruse. În plus, există o posibilitate de divulgare a datelor sale. În special, în documentele de plată, câmpul "Destinatar" va indica numele sau cartea de credit vor vorbi despre un cont în străinătate. Cu toate acestea, legea nu interzice deschiderea unei întreprinderi în numele său și o înregistrează într-o "țară fără taxe". Omul de afaceri va fi directorul și va dispune de contul companiei. Și că nimeni nu va ști că el este proprietarul.
2. Partener de afaceri. În gestionarea activitatea economică externă a întreprinderii necesitatea optimizării impozitelor, a accelerării fluxurile de numerar, simplifica fluxul de lucru și, de asemenea, se protejează de serviciile fiscale. Companiile offshore sunt un model de a face afaceri care vă permite să scăpați de multe probleme. Astfel de organizații acționează ca intermediari între întreprinderea locală și cumpărător (vânzător) în desfășurarea activității economice externe.
3. Membru al pieței valorilor mobiliare. În acest caz, compania offshore deschide un cont special la banca internă și lucrează cu obligațiuni de stat.
4. Vânzare de OS. Atunci când importați, de exemplu, linia pentru îmbutelierea băuturilor, nu puteți plăti TVA și taxele vamale. La deschiderea unei companii offshore, activele fixe sunt introduse ca fond statutar. De asemenea, este posibilă închirierea de echipamente pentru o întreprindere internă, dobânda pe care o poate transfera în străinătate și plățile care trebuie incluse în cheltuieli.

Practica internă

Companiile offshore din Rusia au o valoare deosebită. Aceasta constă în faptul că devine posibil transferul legal al capitalului în mod liber. În condiții severe taxa fiscală, capabil să distrugă întreaga sectoare a economiei, schema offshore vă permite să obțineți profituri mari în afaceri. Nevoia de a crea o astfel de organizație apare, de regulă, printre antreprenorii care primesc un venit bun și doresc să rămână astfel și nu se schimbă în cazul instabilității pieței sau al intervenției guvernamentale. Trebuie spus că utilizarea offshore este larg răspândită în întreaga lume. Cu toate acestea, obiectivele de creare a unor astfel de organizații sunt diferite. În ceea ce privește Rusia, aici, așa cum am menționat mai sus, antreprenorii încearcă să-și protejeze capitalul de impozite, ineficienți politica fiscală, situație nefavorabilă a investițiilor în țară și riscuri ridicate. Aceasta este principala motivație pentru exportul de bani în străinătate și ascunderea faptului că dețineți un obiect pe teritoriul statului.

Cum să verificați dacă compania este off-shore?

Acest lucru se poate face în două moduri: pe cont propriu sau pentru a căuta ajutor de la specialiști. Cum de a confirma faptul că firma nu este offshore, cel mai mult? Pentru aceasta aveți nevoie de:

1. Să studieze toate informațiile publicate despre compania de interes.
2. Trimiteți cereri către diferite organe guvernamentale.

Cu toate acestea, acest proces va dura mult timp. În plus, nu există absolut nici o garanție că toate cererile vor fi preluate și este posibil să se afle anumite fapte numai dacă există legături necesare.

Ajutorul firmelor

În ceea ce privește specialiștii, mulți dintre cei care oferă astfel de asistență sunt angajați în căutare de informații pentru o lungă perioadă de timp. Aceasta înseamnă că au conexiunile, experiența și cunoștințele necesare. Astfel de companii pot furniza informații despre:

1. Dimensiunea capitalului social al societății de interes.
2. Rentabilitatea.
3. Fiabilitate.
4. Lichiditatea.
5. Bilanț.
6. Prezența legăturilor cu alte companii.
7. Manual.
8. Istoria activității și așa mai departe.

concluzie

Fiabilitatea informațiilor, desigur, va depinde de artistul însuși. Dar, după cum arată practica, în 90% din cazuri, informațiile pe care le oferă astfel de firme specializate merită să creadă. Trebuie spus că cercetarea independentă a informațiilor, de regulă, duce la nimic sau persoana interesată primește doar informații superficiale, neesențiale. Pentru a nu pierde timpul, este bine să plătiți specialiști care să răspundă la toate întrebările.